2019年以来，涉案团伙假冒火币网(比特币交易平台)名义，组建社交聊天群“火币Global搬砖套利HT中文群社区”。HT，即火币官方发行的token。群主会在群内发布“搬砖套利教程”，很多群友随后在群内分享经验，称按照教程操作已经获利。

 

　　据了解，具体操作步骤就是让群友把自己的ETH(以太币)转到群主指定的账户，对方会返还1：60数量的HT，兑换后的增值部分就是利润，每次操作利润在8%左右。但实际上，群友将真的ETH转到群主提供的账户后，对方返还的全是假HT。

 

 

　　侦查中民警发现，名为“火币Global搬砖套利HT中文群社区”的聊天群达几十个，群内成员1.3万余人。其中，有1万多个账号常年不在线，这是嫌疑人为了烘托群内人员规模所申请的僵尸账户；在线人员中，还有大部分是电脑机器人操控的。

 

　　瓯海公安分局网安大队在展开侦查工作时发现，应对此类新型犯罪，传统的侦查手段难以取胜。直到发现该群管理人员一直在利用其自身发布的HT“智能合约”非法获取受害人的ETH，案件线索才开始浮出水面。

 

　　据警方透露，涉案人员陈某、余某、许某是大学同学，刚毕业不久。凭借着对电脑方面的兴趣以及对虚拟货币一定的了解，3人动起了歪脑筋。他们招揽了7名员工，对电脑、区块链方面的知识进行“业务培训”，还给他们详细分配了注册区块链钱包地址、销赃、与受害人聊天、日常管理等工作。随后，他们租了100多台境外服务器，对作案环节进行全自动化程序控制。